Як USDT сприяє ухиленню від санкцій Північної Кореї та глобальній кіберзлочинності

Вступ: Роль USDT у сучасній кіберзлочинності

Tether (USDT), провідний стейблкоїн на ринку криптовалют, став основою екосистеми цифрових активів завдяки своїй стабільності ціни та високій ліквідності. Однак його широке використання також зробило його інструментом для незаконної діяльності, включаючи ухилення від санкцій, відмивання грошей та кіберзлочинність. У цій статті розглядаються тривожні способи використання USDT, зокрема його роль в ухиленні Північної Кореї від санкцій та глобальній злочинній діяльності.

Використання USDT Північною Кореєю для ухилення від санкцій та фінансування зброї

Північна Корея дедалі частіше звертається до криптовалют, таких як USDT, щоб обійти міжнародні санкції та фінансувати свої програми розробки зброї. Режим використовує децентралізовану природу цифрових активів, щоб діяти поза межами традиційних фінансових систем, що ускладнює відстеження та регулювання їхньої діяльності.

Як Північна Корея використовує USDT

1. Хакерство та крадіжка криптовалют: Хакерська група Північної Кореї Advanced Persistent Threat 38 (APT38) пов’язана з масштабними крадіжками криптовалют. Викрадені кошти часто конвертуються в USDT для фінансування діяльності режиму.

2. Схеми з IT-працівниками: Північнокорейські IT-фахівці отримують віддалені робочі місця в блокчейн- та фінтех-компаніях, використовуючи підроблені особисті дані. Їхні зарплати, які часто виплачуються в USDT, спрямовуються назад до режиму через складні мережі відмивання грошей.

3. Децентралізовані платформи та міксери: Використання децентралізованих платформ, міксерів та міжланцюгових мостів дозволяє Північній Кореї приховувати походження викрадених або незаконно отриманих USDT, що ускладнює їхнє відстеження для органів влади.

Мережі відмивання грошей із використанням USDT та децентралізованих платформ

Стабільність і ліквідність USDT роблять його привабливим вибором для операцій з відмивання грошей. Злочинці використовують децентралізовані платформи та передові технології, щоб переміщувати кошти через кордони непомітно.

Основні методи відмивання USDT

• Міксери та тумблери: Ці інструменти розбивають транзакції на менші суми, що ускладнює відстеження руху коштів.

• Міжланцюгові мости: Переводячи USDT між різними блокчейнами, злочинці ще більше заплутують слід транзакцій.

• Децентралізовані біржі (DEX): DEX дозволяють здійснювати торгівлю між користувачами без посередників, забезпечуючи анонімність.

Роль північнокорейських IT-працівників у криптосхемах

Північнокорейські IT-працівники відіграють ключову роль у криптовалютних схемах режиму. Проникаючи в легітимні компанії, вони отримують зарплати в USDT та інших криптовалютах, які потім відмиваються через складні мережі.

Як вони діють

1. Підроблені особисті дані: Працівники використовують фальшиві документи та знання культури, щоб успішно проходити співбесіди.

2. Віддалена робота: Вони отримують посади в блокчейн- та фінтех-компаніях, отримуючи доступ до чутливих систем.

3. Відмивання заробітків: Зарплати, виплачені в USDT, спрямовуються назад до Північної Кореї через мережі відмивання грошей.

Зусилля Міністерства юстиції США щодо конфіскації незаконних активів USDT

Міністерство юстиції США (DOJ) очолює зусилля з боротьби із криптозлочинами, пов’язаними з USDT. Використовуючи аналітику блокчейну та цифрову криміналістику, DOJ успішно відстежує та конфіскує мільйони доларів незаконних активів.

Основні дії, вжиті Міністерством юстиції

• Позови про цивільну конфіскацію: DOJ подало позови для конфіскації USDT, пов’язаних із схемами відмивання грошей Північної Кореї.

• Співпраця з приватними компаніями: DOJ співпрацює з компаніями, такими як Tether, для заморожування та повернення викрадених активів.

• Передові методи відстеження: Використовуються цифрова криміналістика та аналітика блокчейну для відстеження транзакцій та доступу до приватних ключів.

Чому кіберзлочинці віддають перевагу USDT над Bitcoin

USDT випередив Bitcoin як найпопулярніший цифровий актив для операцій з відмивання грошей. Його стабільність, ліквідність та широка прийнятність роблять його ідеальним вибором для злочинців.

Переваги USDT для злочинної діяльності

1. Стабільність ціни: На відміну від Bitcoin, вартість USDT залишається прив’язаною до долара США, зменшуючи ризик коливань вартості.

2. Висока ліквідність: USDT широко приймається на біржах і платформах, що полегшує його конвертацію в інші активи або фіатну валюту.

3. Анонімність: Хоча USDT не є повністю анонімним, транзакції можуть бути приховані за допомогою міксерів і децентралізованих платформ.

Роль USDT у глобальних шахрайствах та політичній корупції

Окрім відмивання грошей та ухилення від санкцій, USDT дедалі частіше використовується у шахрайствах та корупційних схемах по всьому світу.

Приклади злочинної діяльності з використанням USDT

• Романтичні шахрайства: Шахраї переконують жертв надсилати USDT під виглядом романтичних стосунків.

• Інвестиційні шахрайства: Фальшиві інвестиційні схеми обіцяють високі прибутки в USDT, але зникають із коштами.

• Політична корупція: У таких регіонах, як Африка, політики використовують USDT для приховування розкрадених коштів у цифрових гаманцях.

Вплив штучного інтелекту та технології дипфейків на криптозлочинність

Зростання штучного інтелекту та технології дипфейків, ймовірно, посилить масштаби та складність криптозлочинів, включаючи ті, що пов’язані з USDT.

Як штучний інтелект змінює ситуацію

1. Дипфейкові співбесіди: Шахраї використовують відео, створені за допомогою штучного інтелекту, щоб видавати себе за кандидатів на роботу або керівників компаній.

2. Автоматизований фішинг: Інструменти штучного інтелекту створюють надзвичайно переконливі фішингові електронні листи та вебсайти для викрадення USDT.

3. Складнощі виявлення шахрайств: Використання штучного інтелекту ускладнює для органів влади ідентифікацію та запобігання шахрайствам.

Співпраця у боротьбі з криптозлочинністю

Уряди, правоохоронні органи та приватні компанії працюють разом, щоб боротися з незаконним використанням USDT у злочинній діяльності.

Основні зусилля співпраці

• Заморожування незаконних активів: Такі компанії, як Tether, допомагають заморожувати викрадені або незаконно отримані USDT.

• Міжнародне партнерство: Уряди співпрацюють для обміну розвідданими та відстеження транзакцій через кордони.

• Кампанії з підвищення обізнаності: Освіта користувачів про ризики криптозлочинів і способи їх уникнення.

Висновок: Подвійна природа USDT

Хоча USDT відіграє важливу роль на глобальному ринку криптовалют, його використання у злочинній діяльності підкреслює необхідність створення надійних регуляторних рамок та міжнародної співпраці. Розуміння методів і технологій, які використовують зловмисники, допоможе органам влади та приватним компаніям ефективніше боротися з незаконним використанням USDT і захищати цілісність криптоекосистеми.