Guia de solicitação para órgãos de fiscalização da OKX

Última atualização: 31 de julho de 2025

Apenas para órgãos governamentais e de fiscalização.

1. Introdução

De acordo com nossos Termos de Serviço, os serviços da OKX.com são fornecidos por diferentes entidades.

Todas as solicitações para órgãos de fiscalização devem ser enviadas aqui. Se você ainda não tem uma conta, será solicitado que você crie uma antes de poder enviar uma solicitação (entre em contato com help@kodexglobal.com para obter assistência). Observe que ao enviar sua solicitação por meio desta plataforma, você concorda com o Aviso de Privacidade da OKX, a Política de Privacidade do Kodex e os Termos de Uso do Kodex.

Em circunstâncias extraordinárias (por exemplo, você não consegue se registrar no Kodex ou se houver uma emergência), você pode enviar suas solicitações para enforcement@okx.com, endereçadas para “OKX”. Quando apropriado, responderemos às solicitações de agentes autorizados de órgãos de fiscalização (usando um endereço de e-mail de um domínio oficial do governo) com prova de autoridade (prova documental de sua autoridade pessoal como representante do órgão de fiscalização para administrar tal solicitação (por exemplo, foto do seu crachá institucional).

Analisaremos cada caso e cooperaremos caso a caso, de acordo com os Termos de Serviço relevantes, nosso Aviso de Privacidade e quaisquer leis e regulamentos aplicáveis.

Faremos todos os esforços necessários para responder o quanto antes às suas solicitações. Se, no entanto, você não receber nossa resposta, verifique a pasta de lixo eletrônico/spam do seu e-mail.

Se aplicável, consulte também os documentos apropriados relacionados ao Tratado de de assistência jurídica mútua se algum órgão de fiscalização internacional estiver envolvido.

2. Informações necessárias

Para que possamos considerar sua solicitação, você deve:

a. indicar as ações/itens específicos solicitados; e

b. anexar uma ordem judicial assinada e/ou carta oficial do seu órgão de fiscalização que inclua os seguintes detalhes:

• Nome completo do órgão de fiscalização e sua autoridade legal para fazer tal solicitação em conjunto com os tribunais da jurisdição competente, com provas documentais anexadas;

• Suas informações de contato oficiais (endereço de e-mail e/ou número de telefone);

• Uma visão geral cronológica do suposto incidente sob investigação, incluindo fatos materiais do caso, com referência aos seguintes assuntos, sempre que possível:

  • todos os endereços de carteira e hashes de transação relevantes (“TXID”), começando pela primeira transação da qual a suposta vítima está reclamando (especifique o tipo e o valor do token para cada transação e a blockchain relevante) (“Primeira transação”), até como essa transação é direcionada até a OKX;

  • para casos complexos, indique o valor total em questão (em tokens e valor aproximado em USD), e inclua um detalhamento para nosso melhor entendimento;

  • as conclusões da sua investigação até o momento, incluindo informações sobre o suposto golpista, e também as circunstâncias em que a suposta vítima foi convencida a fazer a Primeira transação;

  • nome do usuário da OKX relevante, UUID, número de telefone registrado e endereço de e-mail, número de identificação; e

c. as ações/itens solicitados.

Todas as solicitações e anexos devem estar em inglês.
Todos os endereços de carteira e hashes de transação relevantes também devem ser fornecidos em formato de documento Word ou formato .pdf copiável.

Se você não conseguir enviar uma solicitação via Kodex, explique o motivo.