¿Qué es una ballena de criptomonedas y cómo afectan a los mercados?

El mercado de las criptomonedas es uno de los más volátiles del mundo, y es una de las razones por las que el sector de las criptomonedas se ha hecho tan popular en los últimos años. Normalmente, los precios cambian debido a noticias positivas o negativas, acontecimientos importantes y controversias. También hay casos en los que los precios de las criptomonedas cambian debido a la manipulación de los precios. Para manipular el precio de activos globales como las criptomonedas, se necesita una cantidad significativa de capital. Sin embargo, hay algunas personas que disponen de este tipo de capital y pueden influir en el mercado de forma bastante grave.

Estas personas son individuos adinerados, conocidos comúnmente como ballenas de criptomonedas. Esta guía explicará qué son, cómo puede afectar al mercado y cómo detectarlas. Al saberlo, los traders e inversores en el mercado de criptomonedas estarán mejor preparados para manejar los movimientos bruscos de los precios.

¿Qué son las ballenas de criptomonedas?

Una ballena de criptomonedas, también conocida como criptoballena, es un término popular para referirse a los inversores ricos. Incluye a las personas que suelen comprar o vender criptomonedas por valor de miles de millones de dólares. Se les llama ballenas debido a su tamaño en comparación con los "peces más pequeños" del océano cripto.

Las criptoballenas son individuos que poseen una cantidad significativa de una determinada moneda o token, por ejemplo, la mayoría de las ballenas Bitcoin poseen al menos 1.000 BTC.

Se espera que la distribución estimada de Bitcoin en todas las entidades de la red a lo largo del tiempo tenga este aspecto:

Normalmente se imagina que una ballena es un individuo, pero puede muy bien ser una entidad. Puede incluir una empresa, un grupo de moneda digital y varias organizaciones.

Debido a su impacto en el mercado de criptomonedas, la mayoría de las ballenas tienden a no operar en los mercados de criptomonedas tradicionales. Son muy conscientes del impacto que tienen en los movimientos de los precios. Pueden afectar gravemente a la liquidez de cualquier exchange de criptomonedas en la que operen. En su lugar, se dedican al trading de criptomonedas extrabursátil (OTC). De ese modo, pueden comprar o vender entre ellos, sin afectar significativamente al precio del criptoactivo.

Sin embargo, hay una pequeña minoría que pretende manipular el mercado realizando grandes transacciones. Que eso tenga un impacto positivo o negativo depende de su agenda.

¿Cómo afecta una ballena de criptomonedas al mercado?

Las ballenas pueden ayudar a evitar que los precios de las criptomonedas se desplomen, o provocar desplomes con un solo movimiento. Lo hacen simplemente manipulando el sentimiento del mercado. Supongamos que el precio de algún criptoactivo es estable. Si una ballena decide empezar a vender una cantidad sustancial de monedas, es probable que el precio baje. Por el contrario, si empieza a comprar una gran cantidad de criptomonedas, es probable que el precio del activo suba. Su única orden importante de compra o venta podría hacer que otros inversores siguieran su ejemplo. Para los exchanges, esto puede ser un gran problema, ya que las grandes ballenas pueden afectar a la liquidez de una determinada moneda.

¿Son peligrosas las ballenas de criptomonedas?

Las ballenas pueden ser peligrosas para otros inversores en determinadas situaciones, estas tienden a poner en alerta a otros inversores simplemente moviendo sus activos. Aunque sólo los muevan de una de sus billeteras a otra. Los inversores tienden a empezar a vigilar todos sus movimientos cuando ocurre algo así. Su mayor temor en esos momentos es que las ballenas empiecen a deshacerse de sus monedas.

Si esto ocurriera, el precio de la moneda probablemente caería. Esto puede desestabilizar significativamente el mercado. Una forma de estabilizarlo de nuevo es que la ballena revoque su orden de venta. Otra es que el poder de compra combinado del mercado alcance a la ballena.

En pocas palabras, las ballenas pueden ser peligrosas para el mercado si quieren afectarlo. No siempre está claro cuál puede ser su motivación o qué pretenden conseguir. Sin embargo, cuando las ballenas afectan intencionadamente al precio de un activo, intentan beneficiarse de la transacción. Dado que nadie sabe cuándo puede hacer un movimiento, muchos se dedican a lo que se denomina observación de ballenas.

¿Qué es la observación de ballenas?

Como su nombre indica, la observación de ballenas es el proceso de vigilar la actividad de una criptoballena. Al identificar una ballena y darse cuenta de sus movimientos a tiempo, los traders pueden reaccionar a tiempo, evitando así posibles pérdidas.

En algunos casos, la observación de ballenas puede incluso ayudar a otros traders a obtener beneficios. Por supuesto, tienen que leer con precisión las intenciones de las ballenas y tomar sus propias decisiones de trading. Las ballenas no esperarán a que los traders analicen sus planes y seguirán adelante con sus operaciones a pesar de todo. Por eso la velocidad es crucial. Incluso hay personas dedicadas a la observación de ballenas.

Estas personas suelen informar de cualquier actividad importante de las ballenas en las redes sociales. Si la ballena está haciendo un movimiento especialmente importante, emiten una alerta de ballena para avisar a los demás. Incluso puedes encontrar sitios web enteros dedicados a los movimientos de las ballenas.

¿Cómo detectar una ballena?

Gracias a la transparencia de la tecnología blockchain, hay muchas formas de detectar y seguir a las ballenas y todos sus movimientos. No siempre es fácil hacerlo, ya que las ballenas intentan encontrar nuevos métodos para mover grandes cantidades de cripto. Intentan ocultar sus identidades con tácticas innovadoras, pero siguen sin poder enmascarar completamente sus actividades.

Un buen punto de partida es analizar los patrones de trading. Las ballenas tienden a causar impacto en el mercado con grandes operaciones. Observar estas operaciones y rastrearlas hasta su origen puede ayudar a identificar a una ballena.

Otro método sería encontrar grandes operaciones utilizando exploradores de blockchain, como Blockchain.com o Etherscan. También puedes estar atento a Twitter y otras plataformas de medios sociales y esperar una alerta de ballena. Muchas personas siguen los movimientos de las ballenas y las anuncian en cuanto las detectan.

¿Deberían los inversores seguir a las ballenas de criptomonedas?

Seguir a una criptoballena puede ser ventajoso si sabes lo que estás haciendo. Muchos traders tienden a reaccionar en cuanto observan que una ballena mueve su activo. Aunque no siempre es bueno, seguir a una ballena puede tener sus ventajas, como conocer el sentimiento del mercado. Dado que poseen grandes cantidades de criptomonedas, cualquier movimiento puede influir en la opinión de los inversores, especialmente en el trading diario. Puede influir en la confianza en el activo y provocar compras y ventas masivas.

Como mínimo, estar informado de las actividades de las ballenas es algo positivo. Sin embargo, seguirlas ciegamente y reflejar sus movimientos no es una buena idea. Los inversores nunca deben suponer que los movimientos de la ballena les beneficiarán.

Quizá puedas evitar pérdidas vendiendo cuando la ballena venda. Sin embargo, si se trata de una inversión a largo plazo, puedes simplemente capear el temporal. Cada inversor tiene que considerar su propia situación y posición y tomar sus propias decisiones de trading.

¿Quiénes son algunas de las criptoballenas más conocidas?

La industria de las criptomonedas tiene cientos de ballenas. Algunas las conocemos por su nombre, otras por su dirección. Las ballenas pueden ser organizaciones o individuos, pero a efectos de esta guía, hemos seleccionado las mejores ballenas individuales.

Por ejemplo, una de las mayores criptoballenas que existen es Brian Armstrong, el director general de Coinbase. Coinbase es una de los mayores exchanges del mundo, y el mayor exchange de criptomonedas de EEUU. Mientras tanto, su CEO se encuentra entre las mayores ballenas del sector. Su patrimonio neto se estima en 2.500 millones de dólares en 2023.

Otra ballena importante es Changpeng Zhao, también conocido como CZ. Zhao es el director general de Binance, la mayor bolsa del mundo por capitalización bursátil. Invirtió grandes cantidades de BTC en 2014, convirtiéndose en una de las muchas ballenas del Bitcoin. En 2017, lanzó Binance, y después sus numerosas filiales en todo el mundo. Su patrimonio neto en 2023 será de 10.500 millones de dólares.

Luego están los llamados multimillonarios de Bitcoin, los gemelos Winklevoss: Tyler y Cameron. Los gemelos llamaron por primera vez la atención del público cuando afirmaron que un compañero de Harvard les había robado una idea. La idea era para una plataforma social, y el estudiante no era otro que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Zuckerberg y los gemelos llegaron a un acuerdo en 2012, en el que él les pagó 65 millones de dólares. Los gemelos invirtieron entonces significativamente en Bitcoin, haciéndose con más de 70.000 BTC. También fundaron Gemini, su propio exchange de criptomonedas, dos años después del acuerdo. Hoy, ambos hermanos tienen un patrimonio neto estimado en 1.500 millones de dólares.

Las ballenas de criptomonedas: El veredicto final

Se sabe que los traders toman a menudo sus decisiones de trading basándose en el movimiento de las ballenas. Aunque esto es mejor dejarlo en manos de los expertos, vale la pena saber qué está ocurriendo. Seguir el movimiento de las ballenas puede ayudarte en tu análisis fundamental. De esta forma, podrás predecir los movimientos de los precios y reaccionar adecuadamente. Las ballenas tienen suficiente influencia en la industria de las criptomonedas como para ser consideradas una fuerza de la naturaleza. Dicho esto, los inversores hábiles pueden utilizar sus acciones para su propio beneficio.

Preguntas frecuentes

¿Quién es la ballena más grande del mundo?

No es fácil estimar quién es la ballena más grande, ya que no siempre se conocen sus participaciones. Sin embargo, Changpeng Zhao, de Binance, podría ser uno de los más grandes. Aparte de él, Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, es probablemente la ballena inactiva más grande.

¿Cuánto vale una ballena?

La riqueza de cada ballena es diferente, pero la mayoría considera ballenas a las entidades con 1.000 BTC o más. Como las ballenas pueden tener varias billeteras, es difícil identificarlas. Una persona puede tener monedas en varias billeteras y no ser identificada como una ballena, aunque lo sea.

¿Cómo se identifican las criptoballenas?

La forma más eficaz de identificar a las ballenas es rastrear las grandes transacciones hasta su origen. Puedes hacerlo con los exploradores de blockchain e identificar de qué billetera procede la transacción.

¿Cuántas criptoballenas existen?

Se desconoce el número de ballenas en la industria de las criptomonedas. Algunas ballenas son lo suficientemente cuidadosas como para no ser identificadas como tales en absoluto. Gestionan sus criptomonedas con sumo cuidado y operan sin levantar la alerta de ballena.