Exemplos: Se os fundos que transferires para a OKX forem provenientes do teu salário pessoal, podes selecionar Rendimentos de trabalho como fonte dos fundos e enviar documentos comprovativos do teu salário, como um contrato de emprego oficial ou recibos de vencimento. Se os fundos forem provenientes da venda de uma propriedade, podes selecionar Rendimentos de venda de ativos não digitais e enviar o acordo de venda da propriedade ou documentos fiscais para verificação.

Recibos falsos As fraudes de recibos falsos envolvem burlões que te enviam um recibo bancário para comprovar as suas alegações de que já te enviaram dinheiro. Eles também insistirão que o dinheiro foi enviado através de uma transação de custódia e só será refletido na tua carteira depois de disponibilizares os teus criptoativos. Na maioria dos casos, os burlões utilizam uma linguagem forte para te pressionarem a ceder os teus criptoativos.

Devida Diligência Reforçada (EDD) Se a tua conta for sinalizada como de alto risco (por exemplo, transações de alto volume ou pessoas politicamente expostas), poderemos solicitar: Comprovativo de morada (fatura de serviços públicos, extrato bancário) Fonte dos fundos ou património (por exemplo, recibos de vencimento, documentos comerciais) Este passo garante transparência e conformidade com requisitos regulamentares mais rigorosos4.

Formato: 1234567T ou 1234567TA Podes encontrá-lo em: Cartão PPS Documentos fiscais (correspondência de receitas) Documentos de assistência social Recibos de vencimento • https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issue-focus/aeoi/ireland-tin.pdf Itália Codice Fiscale (NIF) Um código fiscal (CF) é, normalmente, uma sequência alfanumérica de 16 caracteres. Formato: MRTMTT91D08F205J.